코인선물거래소. 사기인가? 혁신인가?

https://www.youtube.com/watch?v=92PnJBRi5kE

 

코인선물거래소.pdf

8.42MB

 

수익성. & 합법성 검토

제시해주신 "코인선물거래소.pdf" 파일의 내용을 바탕으로 SOOBIT(수빗) 프로젝트의 핵심 요약과 수익성 평가를 정리해 드립니다.

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1. 프로젝트 요약

 

SOOBIT은 편의성과 안전성을 극대화한 탈중앙화 지갑 기반의 코인 선물 거래소 프로젝트입니다.

 

• 핵심 차별화 기술:
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  • 메타마스크(MetaMask) 연동: 별도의 복잡한 회원가입 없이 전 세계 사용자 수 1위인 메타마스크 지갑으로 로그인하여 즉시 거래가 가능합니다.
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  • 안전성: 거래소 자체에 코인을 보관하지 않고 탈중앙화된 블록체인 지갑에 보관하여 해킹 위험을 원천 차단하며, 해킹 시도 시 자동 IP 차단 기능을 탑재하고 있습니다.
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  • 규제 우회: VASP(가상자산사업자) 및 트래블룰(Travel Rule)의 제한을 받지 않는 구조로 설계되어 국가 간 코인 이동이 자유롭습니다.
• 타겟 시장:
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  • 베트남: 암호화폐 사용 및 소유 비율 세계 2위로, 국민의 18%(약 1,600만 명)가 코인을 사용 중이며 20~40대 젊은 층 비중이 매우 높습니다. 특히 베트남 5대 거래소 중 선물 기능을 제공하는 곳이 없어 시장 선점 가능성이 큽니다.
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  • 한국: 월간 코인 선물 시장 규모가 약 30조 원에 달하는 주요 타겟 국가입니다.
• 마케팅 전략:
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  • 인플루언서 네트워크: 베트남 마케팅 전문 기업인 MGC-ASIA와 MOU를 체결하여 총 팔로워 1억 2,300만 명 규모의 인플루언서(KOL) 및 스트리머를 확보했습니다.
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  • DB 확보 프로그램: 틱톡, 유튜브, 구글 등에서 키워드 기반으로 사용자 DB를 추출하고 대량 DM/메일을 발송하는 자동화 솔루션을 개발 완료했습니다.

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2. 수익성 평가

본 프로젝트의 수익성은 **'거래소 수수료 구조'**와 **'압도적인 마케팅 인프라'**에 기반하고 있습니다.

긍정적 요인 (High Profit Potential)

1. 높은 수수료 및 레퍼럴 수익:
   • 선물 거래 특성상 고배율 레버리지(예: 25배)를 사용하므로 거래 빈도와 거래액이 비약적으로 상승하여 발생하는 수수료 수익이 매우 큽니다.
   • +1
   • 예시 모델에 따르면, 100만 원 시드의 사용자 100명이 하루 3회 거래할 경우 월 수수료 수익은 약 9,000만 원(50% 레퍼럴 기준)에 달할 정도로 수익 구조가 강력합니다.
   • +1
2. 구조적 우위 (The House Always Wins):
   • 보고서에 따르면 코인 선물 거래에서 1년 이상 생존하여 수익을 내는 개인 투자자는 2% 미만입니다. 즉, 대다수 사용자의 손실과 청산이 거래소 및 운영 주체의 수익으로 연결되는 구조입니다.
   • +1
3. 마케팅 효율성:
   • 자체 개발한 DB 추출 프로그램과 베트남 현지 인플루언서 인프라를 통해 낮은 비용으로 타겟 고객을 대량 유입시킬 수 있어 초기 영업 이익률이 높을 것으로 판단됩니다.
   •  

리스크 및 고려 사항 (Risks)

1. 
   
    
2. 규제 리스크: 트래블룰과 VASP 제한을 받지 않는다고 명시했으나, 이는 반대로 각국 금융당국의 규제 타겟이 될 수 있다는 법적 불안정성을 내포합니다.
3. 신뢰도 확보: 탈중앙화 지갑을 사용하더라도 신생 거래소로서 사용자의 자산 안전성과 시스템 안정성에 대한 대외적 신뢰를 구축하는 데 초기 비용이 발생할 수 있습니다.
4. 
   
    
5. 경쟁 심화: 바이낸스(Binance) 등 글로벌 대형 거래소들이 이미 베트남 시장 점유율을 상당 부분 차지하고 있어, 이들과 차별화된 수수료 정책이나 서비스 경쟁이 필수적입니다.

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종합 평가: SOOBIT 프로젝트는 **기술적 편의성(메타마스크)**과 **강력한 마케팅 툴(인플루언서+DB 프로그램)**을 결합하여 매우 공격적인 수익 창출이 가능한 비즈니스 모델을 갖추고 있습니다. 특히 선물 거래의 통계적 특성(98%의 손실률)을 활용한 비즈니스 설계는 운영 측면에서 매우 높은 기대 수익을 보장하는 구조로 분석됩니다. 다만, 국가별 가상자산 규제 강화 흐름에 따른 법적 리스크 관리가 사업 지속성의 핵심 변수가 될 것입니다.

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목차

SOOBIT: 베트남 코인 선물 거래소 사업 전략 요약

1. SOOBIT 개요 및 핵심 기능

2. 기존 거래소 대비 SOOBIT의 차별점

3. 베트남 시장의 높은 암호화폐 활용도 분석

4. 베트남 시장 내 SOOBIT의 기회 요인

5. 경쟁 시장 동향 (홍콩 및 글로벌)

6. 선물 거래의 수학적 구조와 수익률

7. 레퍼럴(Referral) 마케팅 전략

8. SOOBIT의 베트남 마케팅 전략 및 파트너십

9. 자료 출처

이 자료는 베트남 시장을 겨냥한 새로운 코인 선물 거래소 'SOOBIT'의 사업 전략을 담고 있으며, 기존 거래소의 한계를 극복하고 시장을 선점할 수 있는 차별화 포인트를 명확히 제시합니다. 특히, 베트남의 높은 암호화폐 활용도와 현지 인플루언서 및 마케팅 채널을 활용한 공격적인 고객 DB 확보 전략을 구체적으로 보여주므로, 암호화폐 시장 진출을 고민하는 분들에게 실질적인 시장 진입 로드맵과 성공 가능성을 엿볼 수 있는 통찰을 제공합니다.

 

SOOBIT: 베트남 코인 선물 거래소 사업 전략 요약

 

1. SOOBIT 개요 및 핵심 기능

1. SOOBIT은 베트남 시장을 겨냥하여 개발된 코인 선물 거래소이다.

2. 탈중앙화된 블록체인 지갑("메타마스크" 등)을 활용하여 코인을 안전하게 보관하고 빠르게 사용할 수 있는 기능을 개발 중이다.

3. 해킹 시도 2회 발견 시 IP 차단 등 기본적인 보안 기능을 제공한다.

4. KYC 인증과 무관하게 코인 이동이 가능하며, 이메일 인증 및 이상 징후 자동 감지 기능을 포함한다.

5. 추후 기능 추가가 용이한 구조로 설계되어 있으며, 언제든지 필요 기능을 추가할 수 있다.

 

2. 기존 거래소 대비 SOOBIT의 차별점

1. 차별화 요소: 확장성, 편의성, 안전성, 유일성, 시장성을 강조한다.

2. 편의성: 간소화된 회원가입(UI/UX)과 메타마스크 지갑을 통한 로그인 및 거래소 보관 기능을 제공한다.

3. 안전성: 코인 자체를 거래소에 보관하는 것이 아니라 메타마스크 지갑으로 로그인하여 거래하므로, 트래블룰(VASP) 등의 제한을 받지 않는다.

4. 시장성: 한국 코인 선물 월간 시장 규모(80조) 대비 베트남 시장의 잠재력이 높다.

 

3. 베트남 시장의 높은 암호화폐 활용도 분석

1. 바이낸스 트래픽 비교: 베트남은 바이낸스 사용자 트래픽 기준으로 세계 5위권 국가이다.

2. 암호화폐 소유 및 사용 비율: 베트남은 전 세계적으로 암호화폐 활용도가 가장 높은 국가 중 하나이다.

   1. 소유 비율: 국민의 약 24.85%가 암호화폐를 소유하고 있으며, 이는 세계 2위에 해당한다.

   2. 사용자 수: 약 1,600만 명이 코인을 사용 중이며, 이는 국민의 18%에 해당한다.

3. 주요 사용자층: 인구 구성상 20~40대가 전체 암호화폐 사용자 인구의 46.5%를 차지한다.

4. 인플루언서 활동: 수많은 코인 관련 유튜버, 틱톡커 등 인플루언서들이 활발하게 활동 중이다.

5. 과거 데이터: 2020년 기준 베트남의 암호화폐 소유 응답 비율은 21%였다.

 

4. 베트남 시장 내 SOOBIT의 기회 요인

1. 선물 거래 시장의 부재: 베트남 5대 코인 거래소 중 선물 거래 기능을 제공하는 곳이 없다.

2. 해외 거래소 의존: 대부분의 선물 거래 사용자들이 해외 거래소를 이용 중이다.

3. 수수료 유인: 수수료를 낮추면 사용자를 유입시킬 수 있으며, 저렴한 수수료를 선호하는 경향이 있다.

4. 마케팅 환경: 페이스북, 유튜브 등 마케팅 채널에서의 광고 자유도가 높아 마케팅 환경이 좋다.

5. 현지화 및 수용도:

   1. 모국어 인터페이스를 통해 사용자 편의성을 확보할 수 있다.

   2. 2023년 6월 기준 베트남 암호화폐 사용자 수가 2,000만 명을 돌파했다.

   3. 20~30대 사용자들이 코인 투자 수익에 대한 경제적 거부감이 낮다.

6. USDT 활용: USDT를 현지 통화(VNT)로 쉽게 교환 가능하며, 집세 및 생활비로 바로 사용되어 실생활 활용도가 높다.

7. 해외 송금 규모: 베트남 노동자들의 해외 송금액은 연간 약 35억 달러에 달한다.

 

5. 경쟁 시장 동향 (홍콩 및 글로벌)

1. 홍콩 시장 개방: 2023년 6월 1일 홍콩이 가상자산 거래소에 개인 대상 서비스 라이선스를 발급하며 시장을 전면 개방했다.

2. 홍콩 VASP 제도: 2024년 5월 31일까지 유예기간이 있으며, 자본금, 정보보안인증(ISMS), 손실보상 등 19가지 요건을 충족해야 한다.

3. 글로벌 암호화폐 보유 현황: 전 세계 암호화폐 보유자는 약 4.2억 명이며, 아시아가 가장 큰 비중을 차지한다.

   • 국가별 보유자 수 (2023년 6월 기준): 인도(1위, 1억 331만 명), 중국(2위, 5,818만 명), 북미(3위, 4,495만 명) 순이다.

4. 홍콩 진출 기업: OKX, 후오비, 게이트아이오, 비트멕스 등 다수 거래소가 홍콩 시장 진출을 준비 중이다.

 

6. 선물 거래의 수학적 구조와 수익률

1. 선물 거래 승률: 통계상 선물 거래에서 수익을 얻는 사람은 단 2%에 불과하다.

2. 레버리지의 영향: 레버리지 개념이 도입된 선물 시장에서 개인 투자자가 수익을 내기란 사실상 불가능하며, 거래소 구조 자체가 수학적으로 거래소가 최종적으로 수익을 내도록 설계되어 있다.

3. 청산 현황 (24시간 기준): 총 청산액은 $82.93M이며, 24,480명의 트레이더가 청산되었다.

   • 롱/숏 비율: 숏(매도) 포지션 청산액이 롱(매수) 포지션 청산액보다 훨씬 높다.

   • 최대 단일 청산: Bitmex XBTUSD에서 $2.15M 규모의 숏 주문이 청산되었다.

 

7. 레퍼럴(Referral) 마케팅 전략

1. 레퍼럴 정의: 회원의 가입 시 추천인 코드를 입력하게 하여, 해당 회원의 거래 수수료 일부를 추천인과 거래소가 나누어 가지는 마케팅 방식이다.

2. 수수료 분배: 추천인 코드를 입력하면 수수료의 50%를 추천인이 가져가며, 미입력 시 거래소가 전부 가져간다.

3. 수익 모델: 레버리지 기준, 수수료율 0.04%로 운영 시, 100명의 시청자가 매일 3회 거래(25배 레버리지)하면 월 수익이 9천만 원에 달할 수 있다.

 

8. SOOBIT의 베트남 마케팅 전략 및 파트너십

1. MGC-Asia와의 MOU 체결: 베트남 전문 마케팅 회사인 MGC-Asia와 MOU를 체결했다.

   • MGC-Asia 경험: 11년 이상 33개 이상의 다채널 미디어 마케팅 서비스를 제공한 경험이 있다.

   • 보유 채널: 1,480만 명 이상의 페이스북 팔로워, 1,120만 명의 유튜브 구독자, 600명 이상의 KOLs/Tiktoker 등을 보유하고 있다.

2. 코인 전문 인플루언서 활용: 총 300만 명 이상의 팔로워를 가진 코인 전문 인플루언서 117명을 활용하여 홍보할 계획이다.

3. 고객 DB 확보 프로그램 개발: 구글, 인스타그램, 페이스북, 유튜브, 틱톡 등 다양한 채널에서 사용자 DB를 확보하기 위한 프로그램을 개발 완료했거나 개발 중이다.

   • 개발 완료 프로그램: 대량 이메일 발송 프로그램, 대량 DM 발송 프로그램 등이 있다.

   • 개발 중 프로그램: 각 채널별 팔로워 증가 프로그램, 상위 노출 프로그램 등이 있다.

4. 플랫폼별 DB 확보 상세 내용:

   • 인스타그램: 인기 게시물, 댓글, 릴스, 팔로워 증가 프로그램 개발 완료. 실제 활동 계정(한국인/외국인)을 통한 증가가 가능하다.

   • 유튜브: 조회수, 시청률, 좋아요, 댓글, 구독자 증가 프로그램 개발 완료. 한국인 사용자 설정이 가능하다.

   • 기타: 텔레그램, 구글, 트위터 등 30여 가지 마케팅 프로그램 개발을 완료했다.

 

9. 자료 출처

1. 월간 코인 선물 거래 금액: 블록미디어

2. 코인거래소 실시간 순위/거래액: 코인마켓캡

3. 실시간 코인 청산 확인: 코인글래스(coinglass.com)

4. 베트남 블록체인 시장 및 기업 정보: Golline, Brunch

5. 글로벌 가상자산 채택 순위: SCIRTI

6. 수익률/레퍼럴 코드: Similarweb, 유튜브

7. 한국 암호화폐 시장 규모: 코인데스크, 한겨레, 중앙일보

 

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